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內控崗位職責

更新時間：2024-11-30 12:31:15

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內控崗位職責

　　在我們平凡的日常里，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的內控崗位職責，歡迎大家分享。

內控崗位職責1

　　崗位職責:

　　1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進；

　　2.編制項目預算并在實施中進行成本控制；

　　3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等；

　　4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責；

　　5.與客戶溝通,協調回款；

　　6.項目后評價及總結；

　　7.對項目成員進行管理與考核；

　　8.完成部門經理安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1.專業:會計審計。

　　2.學歷:全日制統招本科及以上學歷。

　　3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先。

　　4.年限:5年及以上工作經驗。

　　5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件；熟悉能源行業風控工作流程者優先。

　　6.能夠獨立進行風控領域的.專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告。

　　7.優秀的表達和溝通能力。

　　8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力。

　　9.優秀的團隊建設能力。

　　10.熟練使用office辦公軟件。

　　11.具有cpa、cia、cisa資質。

內控崗位職責2

　　崗位職責

　　1、執行公司內控制度，稽核存貨業務增減的真實性；

　　2、根據財務部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的.安全性和完整性

　　3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產；

　　任職資格

　　1、年齡25-45歲，2年以上工作經驗；

　　2、中專以上學歷，會計相關專業，具備會計從業資格；

　　3、原則性強，有良好的職業道德。

內控崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、組織協調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新；

　　2、組織并協助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續跟進；

　　3、負責內部控制自我評估工作的持續優化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件；

　　4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作；

　　5、上級領導或上級部門交辦的'臨時性工作任務。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,經濟或管理類專業；

　　2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業證書或者國內專業相關的初級或以上職稱優先考慮；

　　3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協作能力。

內控崗位職責4

　　工作職責:

　　1、主導公司內部控制體系建設,建立相關的規章制度；

　　2、對公司管理制度、工作流程和經營管理過程中可能出現的風險點進行識別、分析和評估,對完善公司制度和流程提出具體建議；

　　3、進行合規風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告；

　　4、組織實施具體審計項目,包括專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟責任審計、離任或離職審計、招采審計等；

　　5、輸出審計報告,提出整改建議。

　　任職要求:

　　1、全日制本科及以上學歷,法律、會計、信息、審計等專業；

　　2、具備5年以上企業內部審計從業工作經驗；

　　3、具有高度的職業敏感性和豐富的'專項審計經驗,能獨立完成專項審計項目；

　　4、具備良好的公文寫作能力；

　　5、誠實守信,責任意識強,積極進取；有良好的職業操守和溝通協調能力,工作原則性強；

　　6、具備一定的風險分析能力,具有較強的團隊協作能力及學習能力。

內控崗位職責5

　　一、及時貫徹落實上級關于安全保衛工作的部署和安排，經常對員工進行安全防范意識和防范知識教育。

　　二、根據上級要求，結合本單位實際，全面落實安全責任，制定安全措施，完善安全制度。

　　三、定期檢查本單位安全保衛規章制度執行情況，發現問題及時糾正、整改。

　　四、嚴格落實安全巡查等制度。

　　五、經常性的`組織員工開展防搶防爆防火預案演練，提高員工預防暴力侵害的能力。

　　六、落實員工異常行為的相互監督，了解員工8小時之外活動情況，發現異常要及時報告支行行長，并做好思想教育和監管工作。

　　七、望城支行內控員由xx擔任。

內控崗位職責6

　　職責描述:

　　1、制定合規內控政策、制度,推動合規內控體系建設；制定內部合規手冊并推廣使用,負責相關部門合規培訓、檢查、考核及問責；

　　2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作；

　　3、按照年度合規檢查計劃,按時間節點完成合規檢查任務負責監督各項檢查發現問題的整改落實

　　4、收集、篩選可能預示存在合規問題的'數據、指標及交易；

　　5、其他合規內控管理工作。

　　任職要求:

　　1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規咨詢與審核等)的運作方式與基本要求；

　　2、了解普惠、銀行、消費金融主要業務相關法律法規與監管要求；

　　3、較強的邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執行力和溝通團隊協作能力；

　　4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業畢業,有2-3年同業機構合規部門、風險管理部門或法務部門工作經驗優先；

　　5、邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識；

內控崗位職責7

　　1、現場財務檢查：協助并參與制定檢查計劃，了解公司的流程，評價內部控制設計和執行，識別內部控制缺陷并提出改進建議，確保集團流程和政策的有效執行。完成缺陷匯總報告并監督缺陷的整改執行。

　　2、項目財務盡職調查：配合新設、收購項目執行財務盡職調查工作，完成財務盡職調查報告。

　　3、新設項目財務團隊搭建：協助新項目前期籌備工作并配合項目上線財務團隊的搭建工作，協助招聘和培訓項目財務團隊。為新項目籌備提供財務支持，打造財務團隊。

　　4、停滯項目退出管理：根據集團制定的'項目退出方案，包括股權出售，資產出售和注銷等方式，提供相關的財務和稅務專業支持。確保項目成功退出。

　　5、機動財務核算工作支持與指導：根據集團的需要，對各項目財務工作提供支持和指導。確保各項目財務工作的開展和執行。

內控崗位職責8

　　1、有全盤工作經驗，熟悉開票報稅，及時編制月度/季度/年度各類財務報表；

　　2、熟悉公司成本的'核算與分析，日常財務管理和成本控制，開展全面預算管理；

　　3、負責編制公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿；

　　4、編制公司的總賬和明細賬，及時準確地記錄公司業務往來；

　　5、嚴格審核費用報銷及往來賬款單據，每月對公司各項資產進行登記管理及盤點；

　　6、處理對稅務方面的數據及相關月度各項稅務申報工作；

　　7、完成上級領導交代其他工作；

內控崗位職責9

　　職責描述:

　　1.組織管理全面預算分解及調整,跟蹤落實情況,實施預算控制；

　　2.負責預算執行情況,編制并報送預算執行情況報告,分析預算執行偏差原因,并提出相應推動措施和建議；

　　3.財務內控完善計劃及進度跟蹤,對異常現象及時反饋；

　　4.根據公司經營目標制定經營計劃及公司財務運行狀況分析；負責對公司運營費用、資本運行狀況進行財務分析；

　　5.負責建立完整的預算數據庫,提供財務、業務條線的各種維度的基礎數據及分析報告；

　　6.參予SAP流程優化及報表開發工作；

　　7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃；

　　8.定期提出經營管理建議；

　　9.領導交辦的其他臨時工作。

　　任職要求:

　　1.財務管理、審計、會計等相關專業統招本科以上學歷；

　　2.8年以上相關工作經驗,有大型制造企業財務內控經驗者優先；

　　3.優秀的.跨部門協調能力,擅長與人溝通,抗壓能力強；

　　4.工作態度認真嚴謹,具有很強的邏輯分析與文字敘述能力；

　　5.精通PPT簡報制作與口頭報告；

　　6.熟悉國家相關法律法規,熟悉公司內部財務管理及流程管理,熟悉SAP。

內控崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、推行全面風險管理,建立健全的公司全面風險管理制度及流程,編制全面風險管理評估報告,組織開展全面風險管理及內控知識培訓及宣導;

　　2、完善內部控制體系,組織并指導下屬總公司及各分子公司完成企業內控自評工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,兩年以上制造企業風險管理相關工作經驗;

　　2、熟悉全面風險管理理論,五部委內部控制基本規范及配套法則;

　　3、具備一定的寫作水平和談判技巧;

　　4、熟悉風險管理相關的.流程及推行實務,能獨立開展工作。

內控崗位職責11

　　風險控制部副總經理(內審、內控方向)北京市農業投資有限公司北京市農業投資有限公司負責起草、擬定內部審計制度;

　　負責統籌系統內部審計事項,包括內部審計事項的安排與計劃,內部審計臺賬的'設計、建立與監督執行;

　　負責內部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;

　　負責組織并實施具體的內部審計項目(主要是經濟責任審計、內控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);

　　負責內部審計整改事項的監督與管理;

　　負責與外部審計機構的具體溝通與聯系;

　　負責組織系統內部審計技能與知識培訓;

　　負責內部審計檔案的整理與保管;

　　負責向上級單位報送相關審計文件以及與下級審計部門的溝通聯系

內控崗位職責12

　　1、識別集團經營活動中的潛在重大風險和管控隱患，規避及管理風險，避免損失;

　　2、全球內控內審體系搭建，規范制度、流程及標準，確保相關體系及制度流程等在全球各業務板塊內的實施;

　　3、全球內控內審組織規劃及團隊建設，關鍵節點崗位人員匹配到位，專業能力提升

　　4、建立健康、高效的`業務控制環境，深入業務，協助業務團隊梳理兼顧合規與效率的內部控制流程，并持續跟進、優化;

　　5、推進相關審查/主動檢查/案件調查發現的改進工作，與改進責任人積極配合，確保發現中涉及的相關問題得到及時有效的改進

　　6、領導安排的其他工作。

內控崗位職責13

　　1、根據會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；

　　2、編制各類財務報表，做到數據準確；

　　3、統計會計數據，為財務會計分析與運營分析提供支持；

　　4、記錄、核算公司的固定資產，編制物資及設備臺帳；

　　5、負責公司應收應付款的'審核、整理、統計與跟蹤落實；

　　6、完成領導安排的其他工作；

　　7、完成公司各點內控檢查工作。

內控崗位職責14

　　崗位職責：

　　（1）負責風險管理部日常管理工作，對本部門工作進行總體規劃和部署，確定部門工作目標和工作計劃；

　　（2）負責部門員工綜合管理，包括工作任務分配、員工考核監督、業務指導等；

　　（3）組織制定各項風險管理管理制度和操作規程；

　　（4）組織調查分析市場風險、政策風險、行業風險等管理狀況，作出風險預警及處置預案；

　　（5）組織制定和實施不良資產清收計劃和考核辦法，做好相關指標下達和考核，指導督促業務部門清收不良資產；

　　（6）完成領導交辦的.其他工作。

　　任職要求：

　　（1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學歷；

　　（2）經濟、金融、法律等相關專業畢業；

　　（3）8年以上金融行業或同業機構風險管理及項目評審工作經驗；

　　（4）具有較全面的財務、審計、金融、法律等相關知識；熟悉融資租賃行業或相關行業業務操作流程及風險防范措施；

　　（5）具有較強的責任心、管理能力及溝通協調能力，無金融違規或違紀記錄。

內控崗位職責15

　　1、認真落實各項金融風險管理法律法規和規章制度，研究制定和推動落實本行風險管理的總體目標、風險管理規劃工作，建立健全本行金融風險管理體系；

　　2、編制全行不良貸款清收計劃，制定相應考核辦法，并做好相關指標下達和計劃的考核；

　　3、調查分析全行市場風險、政策風險、信貸風險管理狀況，負責對資本充足率、資產流動性比例等單項風險指標的監測、預警和變動分析；

　　4、制定信貸風險界限，對重大投資、重大貸款、風險資產進行實時有效監控，對各類風險進行有效識別；

　　5、負責全行各項風險評估認定工作，對全行大額貸款申請、信貸資產風險分類、不良資產處置、不良貸款利息減免進行風險預測和認定審批；

　　6、負責信貸風險資產管理，監測不良貸款的變化趨勢，督促相關責任人及時清收貸款，定時向領導報告清收情況；

　　7、負責不良貸款的化解處置工作，協助網點做好有關涉政、涉案、涉訴貸款的清收工作，做好網點不良資產的`核銷呈報以及抵貸資產的審批、管理、變現等工作；

　　8、負責全行信貸風險管理業務數據的匯總統計、分析和上報工作，及時向領導提供有關風險控制防范的數據統計，提出工作建議和政策方案；

　　9、建立健全本行風險管理制度體系，修訂和完善各項風險管理制度和操作規程；

　　10、完成領導交辦的其他工作任務。

內控崗位職責16

　　職責描述：

　　營運風險管理制度及流程的起草、修訂和組織實施；

　　營運合規及風險的識別、評估、及報告；

　　分公司風險防范、監管檢查項目支持

　　分公司現場檢查、風險管控。

　　營運審計支持；

　　MIS報告；

　　項目性工作；

　　行政其他事務的'處理

　　任職要求：

　　學歷要求：大學本科或以上

　　語言技能：普通話及英語（聽說讀寫）流利，有較強的文字功底

　　電腦技能：熟練使用OFFICE各類辦公軟件，較強的數據分析以及PPT撰寫文稿能力。

　　金融保險行業，工作經驗5年及以上；

　　2年以上營運支持相關、或風險管理相關的工作經驗。

內控崗位職責17

　　工作內容：

　　1、編寫和完善公司風險管理制度和流程；

　　2、參與審查業務部門提交的可行性研究報告，出具風險評價意見；

　　3、跟蹤業務進展情況、負責風控委員會決議的落實，定期編寫風險排查報告、項目執行情況報告；

　　4、調查公司風控管理執行情況，及時反應業務風險狀況；

　　5、部門經理交辦的'其他事務。

　　任職資格：

　　1、教育背景：

　　金融、投資、法律、財務以及風險管理相關專業本科以上學歷。

　　2、工作經驗

　　大型信托機構或其他金融行業風控高級經理崗位3年以上工作經歷。

　　3、個人素質與技能技巧：

　　誠實正直，堅持原則，獨立思考，抗壓能力強，細致而有耐心；

　　較高的理論水平、文字表述能力；

　　具備金融信托業務實踐工作經驗；

　　較強的風險識別能力和風控管理能力；

　　具備獨立處理風控事務的能力；

　　具備溝通、協調能力。

　　4、其他條件：

　　年齡35歲以下；

　　能夠勝任出差或兩地工作；

　　有信托行業從業經驗者，學歷、年齡等相關條件可適當放寬。

內控崗位職責18

　　1、按照公司財務制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等；

　　2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作；

　　3、配合公司的內外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表；

　　4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理；

　　5、負責公司的.會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔；

　　6、管理及開具發票，公司稅費的計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等；

　　7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經營分析、資金流分析；

　　8、完成上級交辦的其它工作。

內控崗位職責19

　　1、參與公司重要經營活動，按行政工作流程，開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能。

　　2、上級指示的傳達、催辦、跟蹤、協調；實施各項工作流程的跟蹤，督促、落實、督進，優化內部管理，降低經營管理風險。

　　3、參與、協助或執行內審所負責的工作項目，并按要求、作業程序完成內審評價。

　　4、根據經營業態領域所屬省市的'相關政策、法律法規，結合公司制度，對所屬公司、中心(機構)的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行內審內核監督，防錯糾弊，為公司優化管理提供意見。

　　5、收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統。

　　6、負責編制、完善、執行、督導公司各項行政制度和歸檔工作；簡歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。

　　7、宣貫公司內控文化及理念，定期組織內訓，不定期組織協調公司職能中心和下屬事業中心的內控協調溝通工作，提升團隊內控能力。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

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